토토 랜드 기본 정책 | Tokai Toyo Financial Holdings

기본 정책

기본 기업 거버넌스 정책

⑴ 회사는 주주의 권리를 존중하고 주주가 자신의 권리를 올바르게 행사하고 주주의 상당한 평등을 보장 할 수있는 환경을 조성하기 위해 노력합니다.
⑵ 회사는 주주, 고객, 비즈니스 파트너, 직원 및 지역 커뮤니티를 포함한 다양한 이해 관계자와 적절하게 협력하고 건전한 비즈니스 활동을 존중하는 기업 문화 및 문화를 육성하기 위해 노력합니다.
우리는 법률, 규정 등에 따라 적절한 정보를 공개 할뿐만 아니라 자발적으로 정보를 공개하고 경영진의 공정성과 투명성을 보장하기 위해 노력합니다.
⑷ 우리는 이사가보다 효과적인 관리 감독의 역할을 수행 할 수있는 시스템을 설립하고 관리가 신속하고 결정적인 결정을 내릴 수 있도록 노력할 것입니다.
⑸ ⑸ 지속 가능한 성장에 기여하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해, 우리 회사는 활발한 IR 활동 및 기타 수단을 통해 주주들과 건설적인 대화를 유지할 것입니다.

기업 거버넌스 기능

⑴ 엔진 설계

회사는 토토 랜드회의 관리 감독을 강화하기 위해 회사 법에 따라 설계된 조직으로 감사 및 감독위원회를 채택하고 토토 랜드회에서 토토 랜드회에서 토토 랜드회에서 중요한 사업 결정을 위임하고 토토 랜드회에서 토토 랜드회와 토토 랜드회에서 더 많은 전략적 및 심층 토론을 개최하기 위해 회사를 채택했습니다.
또한, 우리는 회사의 이사 후보, 해고 및 보상 등의 후보 지명을 결정하는 과정에서 객관성과 투명성을 보장하기 위해 지명 및 보수위원회를 설립했습니다.

⑵ 토토 랜드회의 기능 강화 및 감사 및 감독위원회

회사는 대다수 이사를 외부 이사로 만들려고합니다. 원칙적으로 토토 랜드회 의장은 외부 이사로 임명되어 심의에서 투명성과 공정성을 강화하고 토토 랜드회의 효과를 보장합니다. 현재 5 명의 외부 이사 (그 중 3 명은 감사 및 감독위원회 위원 인 외부 이사)가 임명되었으며, 그 결과 회사 토토 랜드회와 감사 및 감독위원회의 대다수는 외부 이사가되어 점검 기능을 강화했습니다.

⑶ 관리의 "비즈니스 실행 기능"및 "감독 기능"의 설명

당사의 이사는 주로 비즈니스 실행을 담당하는 이사와 비즈니스 실행을 감독하는 책임을지는 비상임 이사로 구성되어 있으며 각각은 자신의 역할을 명확하게 설명합니다.

기업 거버넌스 시스템

우리의 기업 거버넌스는 "비즈니스 실행 기능"및 "감독 기능"의 명확성을 특징으로합니다. 또한 2016 년 6 월 29 일부터 회사는 감사 및 감독위원회가있는 회사에서 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이사했으며 토토 랜드회와 감사 및 감독위원회의 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사의 경영 의사 결정, 실행 및 감독과 관련된 관리 조직은 아래 "기업 거버넌스 시스템 다이어그램"에 정의되어 있습니다.

기업 거버넌스 시스템 다이어그램

토토 랜드회

토토 랜드회는 9 명의 회원으로 구성됩니다. 5 명의 이사는 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 5 명의 이사 (물론 외부 이사 2 명)와 외부 이사 인 4 명의 이사 (이사 3 명은 외부 이사입니다). 토토 랜드회 의장은 외부 감독입니다. 토토 랜드회는 원칙적으로 한 달에 한 번 만나 법, 규정, 기본 관리 정책에 의해 규정 된 중요한 문제를 논의하고 각 제안에 대해 주로 유효성의 관점에서 각 제안서에 대해 논의하고 각 이사의 의무 실행을 감독합니다. 또한 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 전환 할 수있는 기회와 함께 토토 랜드회는 이사가 이사의 적절한 위험 감수를 지원하는 환경을 만들었으며, 중요한 비즈니스 실행 결정을 임원 이사에게 위임하여 결정을 내릴 수 있고 사업 실행이 신속하게 이루어질 수있는 시스템을 만들 수 있습니다.

감사 및 감독위원회

우리의 감사 및 감독위원회는 4 명의 회원 (그 중 3 명)으로 구성되며 외부 감독은 회장 역할을합니다. 감사 및 감독위원회는 합법성 감사를 가장 중요한 문제로 배치하고 토토 랜드회, 토토 랜드회, 이사의 보고서 듣기, 중요한 문서를보고, 감사 부서에 대한 감사, 감사 부서에 대한 보고서 및 보고서와의 인터뷰를보고함으로써 토토 랜드회의 비즈니스 실행 상태를 감사합니다.

지명 및 보수위원회

회사는 이사 후보 지명, 이사의 해고 및 보상을 결정하는 과정에서 객관성과 투명성을 보장하기 위해 지명 및 보수위원회를 설립했습니다. 지명 및 보수위원회는 이사 후보자를 심의하며, 외부 보상 데이터베이스에 참여함으로써 얻은 같은 산업의 보상 수준에 따라 이사 보상 시스템, 보수 등의 수준을 심의하고 토토 랜드회에 대한 세부 사항을보고합니다.
지명 및 보수위원회는 4 명 이상의 회원으로 구성되며 그 중 하나는 회사 대표 토토 랜드회의 회장이 될 것이며 대다수의 회원은 외부 이사가 될 것입니다. 또한, 일반적으로 의장은 외부 이사로부터 임명 될 것입니다. 현재 1 명의 내부 디렉터 (CEO 회장)와 4 개의 외부 이사로 구성되어 있습니다.

각위원회의 회원 구성

				각위원회 구성원 구성				주요 전문 지식/배경
이름	우편 등			감사 등 위원회	지명/보상 위원회	종합 위험 관리위원회	인적 자원 위원회	회사 관리	글로벌	법률	Finance 회계	Finance 경제	행정	ICT	Sustainer Bibility
Ishida Takeaki	토토 랜드회 회장		비즈니스 실행		○	○	○	○	○		○	○		○	○
SATO MASATAKA	사장 겸 CEO		비즈니스 실행			○	○	○	○		○	○		○	○
Kitagawa Naoko	감독		비 executive					○				○		○	○
Nakayama Tsunehiro	외부 감독	Independent Officer	비상임		○			○	○		○	○
Miyazawa Kazumasa	외부 감독	Independent Officer	비상임		○			○	○				○	○
Ono Tetsuji	감독		비상임	○							○	○
Yamazaki Joichi	외부 감독	Independent Officer	비 executive	○						○		○	○		○
Ikeda Ayako	외부 감독	독립 담당자	비상임	○	○				○	○
Ota Katsuhiko	외부 감독	Independent Officer	비 executive	○	○			○	○		○	○